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江蘇百川高科新材料股份有限公司

一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀半年度報告全文。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 非標準審計意見提示 □適用 (不適用 董事會審議的報..

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江蘇百川高科新材料股份有限公司

發布時間:2022-08-30 熱度:

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 (不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 (不適用

公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 (不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要財務數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

(是 □否

追溯調整或重述原因

會計政策變更

會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

2021年12月31日,財政部發布了《企業會計準則解釋第15號》(財會〔2021〕35號),明確了關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理、關于虧損合同的判斷以及關于資金集中管理相關列報問題。其中,“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”內容自2022年1月1日起施行;“關于資金集中管理相關列報”內容自公布之日起施行。公司于2022年4月28日召開的第六屆董事會第六次會議已審議通過《關于會計政策變更的議案》。

3、公司股東數量及持股情況

單位:股

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用 (不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□適用 (不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 (不適用

三、重要事項

1、子公司三羥甲基丙烷相關項目試生產

公司于2022年1月11日發布了《關于子公司三羥甲基丙烷相關項目試生產的公告》(公告編號:2022-003),子公司寧夏百川科技有限公司實施的“一期5萬噸三羥甲基丙烷、2000噸環狀三羥甲基丙烷縮甲醛項目”已完成工程主體建設及設備安裝、調試工作,試生產方案及裝置試生產條件經專家組評審通過,已具備試生產條件。項目產品主要包括5萬噸三羥甲基丙烷和2000噸環狀三羥甲基丙烷縮甲醛,以及2200噸雙三羥甲基丙烷、35000噸甲酸鈉等副產品。上述項目進入試生產階段。

上述項目符合公司未來發展戰略規劃,可以充分利用西部資源優勢,擴大公司生產規模,有利于增強產品的規模優勢和該產品市場競爭力,對公司未來的經營業績產生一定的積極影響。

2、提前贖回“百川轉債”

公司于2022年2月7日召開第六屆董事會第二次會議,審議通過了《關于提前贖回“百川轉債”的議案》,公司董事會同意行使“百川轉債”有條件贖回權,按照債券面值加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記的在冊的全部未轉股的“百川轉債”。

2022年3月2日,公司發布了《關于“百川轉債”停止交易及停止轉股的公告》(公告編號:2022-040)。根據贖回安排,“百川轉債”自2022年3月2日起停止交易及停止轉股。2022年3月2日為“百川轉債”贖回日,公司將全額贖回截至贖回登記日(贖回日前一交易日:2022年3月1日)收市后登記在冊的“百川轉債”,本次有條件贖回完成后,“百川轉債”將在深圳證券交易所摘牌。

2022年3月10日,公司發布了《關于“百川轉債”贖回結果的公告》(公告編號:2022-050)。公司本次贖回“百川轉債”的面值總額為4,408,500元,占發行總額的0.85%,對公司財務狀況、經營成果及現金流量不會產生重大影響,不會影響本次可轉債募集資金的正常使用。本次贖回為全部贖回,贖回完成后,“百川轉債”不再具備上市條件而需摘牌。

2022年3月10日,公司發布了《關于“百川轉債”摘牌的公告》(公告編號:2022-051)。2022年3月2日贖回完成后,將無“百川轉債”繼續流通或交易,“百川轉債”不再具備上市條件而需摘牌。自2022年3月10日起,公司發行的“百川轉債”(債券代碼:128093)將在深圳證券交易所摘牌。

3、江蘇?;履茉垂煞萦邢薰驹鲑Y擔保事項

公司于2022年2月9日召開第六屆董事會第三次會議,審議通過了《關于江蘇?;履茉垂煞萦邢薰驹鲑Y的議案》、《關于為子公司提供擔保的議案》。2022年2月28日,公司召開的2022年***次臨時股東大會審議通過了上述議案。

為優化子公司?;履茉粗卫斫Y構,進一步發展新能源業務,?;履茉赐ㄟ^增資擴股并引入新股東明陽智慧能源集團股份公司、上海盛聯文投貿易合伙企業(有限合伙),將?;履茉吹淖再Y本由9.5億元增加至12.15億元。公司2022年7月12日發布了《關于子公司?;履茉赐瓿晒ど套兏怯浀墓妗罚ü婢幪枺?022-072)。?;履茉匆呀浲瓿闪斯ど套兏怯浭掷m,并取得了無錫市行政審批局頒發的《營業執照》。

為促使明陽智能、上海盛聯增資?;履茉词马椀捻樌麑嵤?,公司對子公司?;履茉此摶刭徚x務承擔連帶擔保責任。本次擔保風險在可控范圍內,符合發展規劃及實際需要。本次擔保事項符合《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》(證監會公告[2022]26號)等法律、法規的規定,符合公司《章程》及相關制度的規定。

4、“年產5000噸石墨負極材料(1萬噸石墨化)項目”投產

公司于2022年3月7日發布了《關于“年產5000噸石墨負極材料(1萬噸石墨化)項目”投產的公告》(公告編號:2022-041),公司“年產5000噸石墨負極材料(1萬噸石墨化)項目”已完成竣工驗收,正式投入生產。

該項目是公司新材料產業多元化發展道路上的重要一環,該項目的建成投產將有利于打造新的利潤增長點,豐富產品種類,進一步提高公司抗風險能力和競爭力,對公司未來的發展將產生積極影響。

5、變更注冊資本及修訂《公司章程》

公司于2022年3月7日召開第六屆董事會第五次會議,審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》。2022年3月24日,公司召開的2022年第二次臨時股東大會審議通過了上述議案。

因公司2020年發行的可轉換公司債券“百川轉債”轉股,導致公司股本從516,977,142股增加至593,165,169股。根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規定,基于上述公司股本的變更,公司擬對《公司章程》相應條款進行修訂,并提請股東大會授權公司管理層辦理工商變更登記等相關事宜。

2022年3月30日,公司發布了《關于完成工商變更登記的公告》(公告編號:2022-057)。公司已經完成了工商變更登記手續,并取得了無錫市行政審批局換發的《營業執照》。

6、公開發行可轉換公司債券

公司于2022年3月7日召開第六屆董事會第五次會議,審議通過《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》、《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》等相關議案。2022年3月24日,公司召開的2022年第二次臨時股東大會審議通過了上述議案。公司本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣97,800.00萬元(含97,800.00萬元),扣除發行費用后,將全部投資于年產3萬噸負極材料(8萬噸石墨化)項目。

公司于2022年4月28日發布了《關于公開發行可轉換公司債券獲得中國證監會受理的公告》(公告編號:2022-061)。

公司于2022年5月26日發布了《關于收到〈中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書〉的公告》(公告編號:2022-067)。

公司于2022年6月7日發布了《關于〈中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書〉之反饋意見回復的公告》(公告編號:2022-068)。

公司于2022年6月23日發布了《關于公開發行可轉換公司債券申請文件反饋意見回復修訂的公告》(公告編號:2022-069)。

公司于2022年7月7日發布了《關于收到〈中國證監會行政許可項目審查二次反饋意見通知書〉的公告》(公告編號:2022-071)。

公司于2022年7月28日發布了《關于〈中國證監會行政許可項目審查二次反饋意見通知書〉之反饋意見回復的公告》(公告編號:2022-075)。

7、丙烯酸酯項目投產

公司于2022年4月13日發布了《關于丙烯酸酯項目投產的公告》(公告編號:2022-059),公司非公開發行股票募集資金投資項目之“丙烯酸酯項目”已完成竣工驗收,正式投入生產。

丙烯酸酯項目是公司對現有產業鏈的延伸,有利于豐富公司產品種類,完善公司產業鏈布局,拓展高性能環保型產品市場,提升公司在行業中的品牌影響力,有利于提高公司抗風險能力和核心競爭力,對公司未來的發展將產生積極影響。

8、鋰電池資源化利用裝置試生產

公司于2022年5月16日發布了《關于鋰電池資源化利用裝置試生產的公告》(公告編號:2022-066),孫公司寧夏百川新材料有限公司實施的“20000噸/年鋰電池資源化利用裝置”已完成工程主體建設及設備安裝、調試工作,試生產方案及裝置試生產條件經專家組評審通過,已具備試生產條件。該項目進入試生產階段。

該項目符合公司未來發展戰略規劃,有利于完善公司鋰電材料產業鏈布局,通過對廢舊鋰電池材料屬性變化和原料的有效分離提純,可以實現廢鋰電池安全、環保、有價值的資源循環利用,打通鋰離子電池中碳酸鋰及鎳鈷錳等鋰電材料循環價值利用的產業鏈,提高公司抗風險能力和核心競爭力。

9、新戊二醇項目試生產

公司于2022年7月5日發布了《關于子公司新戊二醇項目試生產的公告》(公告編號:2022-070),子公司寧夏百川科技有限公司實施的“年產3萬噸新戊二醇項目”,已完成工程主體建設及設備安裝、調試工作,試生產方案及裝置試生產條件經專家組評審通過,已具備試生產條件。上述項目進入試生產階段。上述項目符合公司未來發展戰略規劃,可以充分利用西部資源和能源優勢,豐富產品種類,提高公司的市場競爭力,預計對公司未來的經營業績將產生積極影響。

證券代碼:002455 證券簡稱:百川股份 公告編號:2022—076

江蘇百川高科新材料股份有限公司

關于公開發行可轉債發審委會議準備工作告知函的回復公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇百川高科新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)出具的《關于請做好百川股份公開發行可轉債發審委會議準備工作的函》(以下簡稱“《告知函》”)。

公司本次公開發行可轉換公司債券事項尚需中國證監會核準,能否獲得核準尚存在不確定性。公司將根據中國證監會對該事項的審批進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會

2022年8月29日

證券代碼:002455 證券簡稱:百川股份 公告編號:2022—080

江蘇百川高科新材料股份有限公司

關于調整公司合并報表范圍內擔保額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示:

截至本公告日,公司除合并報表范圍內母子孫公司之間互保外,未進行其他對外擔保。

截至本公告日,公司母子孫公司之間擔保余額為人民幣330,539.24萬元,占公司***近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產190,915.41萬元的173.13%。無逾期擔保情況,無涉及訴訟的擔保,未因擔保被判決敗訴而承擔損失。

一、擔保情況概述

江蘇百川高科新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)六屆四次董事會、2021年年度股東大會審議通過了《關于公司合并報表范圍內擔保額度的議案》,為滿足并表范圍內母子孫公司日常生產經營和業務發展資金需要,母子孫公司之間擬向相關金融機構申請的綜合授信或融資提供擔保,合計擔保余額不超過378,550.00萬元。

2022年8月26日,公司召開第六屆董事會第七次會議,審議通過《關于調整公司合并報表范圍內擔保額度的議案》,根據目前并表范圍內母子孫公司發展情況和經營需求,公司擬調整母子孫公司之間的擔保額度,合計擔保余額不超過417,450.00萬元,該事項尚需提交股東大會審議。

二、擔保額度預計情況

注1:“南通百川”指“南通百川新材料有限公司”、“寧夏百川科技”指“寧夏百川科技有限公司”、“?;履茉础敝浮敖K?;履茉垂煞萦邢薰尽?、“如皋百川”指“如皋百川化工材料有限公司”、“寧夏百川新材料”指“寧夏百川新材料有限公司”,“海眾”指“江蘇海眾新能源科技有限公司”、“海吉”指“江蘇海吉新能源有限公司”。南通百川、寧夏百川科技、?;履茉礊楣镜淖庸?,如皋百川、寧夏百川新材料為南通百川的子公司、公司的孫公司,海眾、海吉為?;履茉吹淖庸?、公司的孫公司。

注2:全文數據均保留小數點后2位,個別數據加總后與相關數據匯總數存在尾差情況,系數據計算時四舍五入造成。

三、被擔保人基本情況

南通百川、寧夏百川科技、?;履茉?、如皋百川、寧夏百川新材料均是公司合并報表范圍內的子公司、孫公司,基本情況如下:

1、南通百川

名 稱:南通百川新材料有限公司

類 型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

住 所:如皋市長江鎮(如皋港區)香江路6號

法定代表人:蔣國強

注冊資本:120000萬元整

成立日期:2007年02月09日

營業期限:2007年02月09日至2027年02月08日

經營范圍:許可項目:危險化學品生產;危險化學品經營;有毒化學品進出口;貨物進出口;技術進出口;進出口代理;道路貨物運輸(不含危險貨物);道路貨物運輸(含危險貨物)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)

一般項目:化工產品生產(不含許可類化工產品);化工產品銷售(不含許可類化工產品);合成材料制造(不含危險化學品);合成材料銷售;專用化學產品制造(不含危險化學品);專用化學產品銷售(不含危險化學品);新材料技術研發;電子專用材料研發(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

與擔保人的產權關系:被擔保人是公司全資子公司,公司擁有南通百川100%的股權。

南通百川***近一年又一期的主要財務指標如下:

單位:萬元

南通百川信用狀況良好,不屬于失信被執行人。

2、寧夏百川科技

名 稱:寧夏百川科技有限公司

類 型:其他有限責任公司

住 所:寧東基地煤化工園區墩堠路以南,陽和路以北,明月路以東,盛源路以西

法定代表人:蔣國強

注冊資本:柒億圓整

成立日期:2018年12月25日

營業期限:/長期

經營范圍:納米材料、化工新材料、電子級化工業材料、化工產品(不含?;?、易制毒品)的技術研究、生產和銷售;化工原料(不含?;?、易制毒品)的銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

與擔保人的產權關系:被擔保人是公司子公司,公司擁有寧夏百川科技71.43%的股權。

寧夏百川科技***近一年又一期的主要財務指標如下:

單位:萬元

寧夏百川科技信用狀況良好,不屬于失信被執行人。

3、?;履茉?/p>

名稱:江蘇?;履茉垂煞萦邢薰?/p>

類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:鄭淵博

注冊資本:121500萬元整

成立日期:2016年04月19日

住所:江陰市云亭街道建設路55號

經營范圍:新能源、儲能集成系統、智能配用電自動化系統、智能輸變電自動化系統的技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢;電池、鋰電池及電池組的技術開發、制造、銷售;分布式光伏發電;合同能源管理;利用自有資金對電力行業進行投資;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

與擔保人的產權關系:被擔保人是公司并表范圍內的子公司,公司直接持股比例為32.92%。

?;履茉矗ê喜⒇攧請蟊恚?**近一年又一期的主要財務指標如下:

單位:萬元

?;履茉葱庞脿顩r良好,不屬于失信被執行人。

4、如皋百川

名 稱:如皋百川化工材料有限公司

類 型:有限責任公司(法人獨資)

住 所:如皋市長江鎮(如皋港區)香江路6號

法定代表人:蔣國強

注冊資本:17000萬元整

成立日期:2013年05月27日

營業期限:2013年05月27至2033年05月26日

經營范圍:危險化學品銷售(批發(不帶倉儲)按許可證核定的范圍經營);化工產品(丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、異構丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、異構丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯)生產、銷售;化工原料(不含危險化學品)的銷售;化工產品及其生產技術的研究、開發;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準的方可開展經營活動)

與擔保人的產權關系:被擔保人是公司全資孫公司,公司全資子公司南通百川擁有如皋百川100%的股權。

如皋百川***近一年又一期的主要財務指標如下:

單位:萬元

如皋百川信用狀況良好,不屬于失信被執行人。

5、寧夏百川新材料

名 稱:寧夏百川新材料有限公司

類 型:其他有限責任公司

法定代表人:蔣國強

注冊資本:壹拾貳億玖仟萬圓整

成立日期:2018年07月24日

營業期限:長期

住 所:寧東能源化工基地煤化工園區經五路西側、明月路東側

經營范圍:一般項目:電池、廢舊電池及含有鎳、鈷、錳、鋰、鋁、銅的有色金屬廢物的回收、綜合利用和銷售;廢鋰離子電池的破碎拆解;廢鋰離子電池回收及再生利用;鋰電池材料、納米材料、石墨烯材料及化工新材料、化工產品(不含危險化學品)的技術研究、生產和銷售;化工原料的銷售(不含危險化學品);自營和代理各類商品及技術的進出口業務(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)

與擔保人的產權關系:被擔保人是公司孫公司,公司通過子公司南通百川及寧夏國投新型材料產業壹號投資基金合伙企業(有限合伙)間接持有寧夏百川新材料84.50%股權。

寧夏百川新材料***近一年又一期的主要財務指標如下:

單位:萬元

寧夏百川新材料信用狀況良好,不屬于失信被執行人。

四、擔保的主要內容

1、保證金額:為滿足并表范圍內母子孫公司日常生產經營和業務發展資金需要,母子孫公司之間擬向相關金融機構申請的綜合授信或融資提供擔保,合計擔保余額不超過417,450.00萬元。

2、南通百川、寧夏百川科技、?;履茉?、如皋百川、寧夏百川新材料在上述經批準的擔保額度內,根據生產經營需要擇優與相關金融機構簽訂相關融資合同文件,融資額度如需要兩家或兩家以上金融機構提供才能滿足的,應合理分配融資額度,在不超過經批準的擔保額度的前提下與各家金融機構分別簽訂融資合同文件。

3、公司將根據南通百川、寧夏百川科技、?;履茉?、如皋百川、寧夏百川新材料的實際需要與相關金融機構簽訂擔保合同,但與各家金融機構簽訂的擔保合同的總額不得超過經批準擔保額度,相關期限、種類等以實際發生時簽訂的融資合同文件為準。授權公司董事長或其授權人依據金融機構貸款的實際使用方案以及與有關金融機構的約定,在擔??傤~度內,決定具體的擔保方案并簽署相關文件。本次擔保事項尚需獲得公司股東大會的批準,公司將在上述批準生效后,實施并簽署有關協議。

4、本次擔保的有效期為自2022年第三次臨時股東大會審議通過之日起12個月,之前已簽署但未到期的擔保合同以及在此期間簽署的金融機構借款擔保合同均有效,擔保時間以金融機構合同的有效期為準。

五、董事會意見

公司子公司和孫公司未來預期收益良好、投資回報穩定,具備承擔貸款還本和付息的能力,對其進行擔保,是為了進一步開拓市場、擴展業務規模,以滿足其正常的流動資金需要,符合發展規劃及實際需要。本次擔保事項符合相關法律法規及公司內部制度的規定。

本次擔保事項,子公司寧夏百川科技、?;履茉?、孫公司寧夏百川新材料其他股東未提供同比例擔保、也不設置反擔保,寧夏百川科技、?;履茉?、寧夏百川新材料為公司合并報表范圍內的子公司、孫公司,公司能夠對其經營進行有效監控與管理,本次擔保事項財務風險可控,不會對公司的日常經營構成重大影響,亦不會存在損害上市公司、股東利益的情形。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日,公司除合并報表范圍內母子孫公司之間互保外,未進行其他對外擔保。

截至本公告日,公司母子孫公司之間擔保余額為人民幣330,539.24萬元,占公司***近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產190,915.41萬元的173.13%。無逾期擔保情況,無涉及訴訟的擔保,未因擔保被判決敗訴而承擔損失。本次調整的擔保額度實施后,公司母子孫公司之間授予的擔保余額不超過人民幣417,450.00萬元,占公司***近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產190,915.41萬元的218.66%。

七、備查文件目錄

1、公司第六屆董事會第七次會議決議。

特此公告。

江蘇百川新材料股份有限公司董事會

2022年8月26日

證券代碼:002455 證券簡稱:百川股份 公告編號:2022-081

江蘇百川高科新材料股份有限公司

關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次:2022年第三次臨時股東大會。

2.股東大會的召集人:公司董事會,經公司第六屆董事會第七次會議審議通過,同意召開本次股東大會。

3.會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4.會議召開時間:

①現場會議召開時間:2022年9月15日(星期四)下午14:00。

②網絡投票的具體時間為:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年9月15日交易時間,即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00;;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年9月15日上午9:15至下午3:00期間任意時間。

5.會議的召開方式:

本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

參加股東大會的方式:公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以***次投票表決結果為準。

6.會議的股權登記日:2022年9月9日(星期五)。

7.出席對象:

(1)在股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2022年9月9日(星期五),截止2022年9月9日(星期五)下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師和公司保薦代表人

8.會議地點:江蘇省江陰市云亭街道建設路55號公司會議室

二、會議審議事項

三、會議登記事項

1.登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記。

2.登記時間:2022年9月13日,9:00—11:00、13:30—16:00

3.登記地點:江蘇省江陰市云亭街道建設路55號董事會辦公室

4.登記手續:

(1)法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續;法人股東委托代理人的,應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續;

(2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續;

(3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,不接受電話登記。股東請仔細填寫《股東參會登記表》(附件一),以便登記確認。傳真及信函應在2022年9月13日16:00前送達公司董事會辦公室。來信請注明“股東大會”字樣。



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